¿Se puede registrar un Área de Miembros para una entidad legal?

Sí, se puede. Para registrar un Área de Miembros para una entidad legal, usted debe:

1. Registrar un Área de Miembros usando la información personal de la persona que controla la cuenta.
2. Enviar las copias de todos los documentos requeridos a [email protected]

La lista de los documentos requeridos de una entidad legal:

  • Certificado de Constitución
  • Certificado de Dirección Registrada
  • Certificado de los Directores y Secretarios
  • Memorandum y Artículos de Asociación
  • Resolución del Consejo de Administración sobre la apertura de la cuenta y concesión de autoridad para los que la operarán
  • Certificado de Accionistas
  • Certificado de Vigencia Reciente - emitido por Registrador
  • Copia de la Escritura Fiduciaria/Acuerdo (si es aplicable)
  • Copia escaneada del informe del auditor para el último año financiero o documentos equivalentes que confirmen el origen de los fondos.
  • Documentos para todos los particulares:
    • Directores.
    • Accionistas.
    • Beneficiarios últimos.
    • Signatarios.

Por favor, tenga en cuenta que:

En caso de que el Área de Miembros esté registrada para una persona natural y esta depositase en la cuenta adjunta a esta Cuenta Real, la cuenta no puede adquirir el estatus de "Cuenta corporativa". Por favor, registre una nueva Área de Miembros para una entidad legal y envíe una solicitud desde ella.

En el caso de que el accionista principal y directo/inmediato sea otra entidad legal, la Compañía necesita verificar la estructura de titularidad y la identidad de las personas naturales, que sean beneficiarias efectivas y/o controlen otra entidad legal sobre la base de los documentos mencionados arriba.

Todos los documentos, junto con los originales, deben incluir una traducción al Inglés firmada y sellada por un notario.

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