Kui kontot avada juriidilisele kontole?

Juriidilisele isikule konto avamise jaoks pead tegema järgmist:

1. Registreeri uus Liikmete Ala (registreerimisprotseduuri ajal kasuta konto haldaja isikuandmeid).
2. Saada kõigi nõutavate dokumentide koopiad (vt loetelu allpool) aadressile [email protected] ja täpsusta konto eesmärk: kauplemine, partnerlus või mõlemad.

Nõutud dokumentide loetelu:

• Asutamistunnistus.
• Registreeritud aadressi tõend.
• Tõend Juhatajate ja sekretäride kohta.
• Asutamisleping ja põhikiri.
• Juhatuse otsus konto avamiseks ja volituste andmiseks neile, kes seda haldavad.
• Aktsionäride nimekiri.
• Tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta – Maksuameti poolt väljastatud.
• Usaldusakti/lepingu koopia (vajaduse korral).
• Skaneeritud viimase majandusaasta audiitori aruande koopia või samaväärsed dokumendid, mis kinnitavad finantseerimise allikat.
• Kõikide järgnevate isikute dokumendid:
  • Juhatajad.
  • Aktsionärid.
  • Lõppkasusaajad.
  • Allkirjaõigusega isikud.

Nõuded ja reeglid:

1. Kui Liikmete Ala on eraisikule registreeritud ja selle Liikmete Alaga seotud kontole on eraisiku poolt varem sissemakseid tehtud, ei saa see konto saada "Ärikonto" staatust.
2. Juhul kui otsene/vahetu ja põhiaktsionär on mõni muu juriidiline isik, peab ettevõte ülalnimetatud dokumentide alusel kontrollima kasusaavate omanike omandistruktuuri ja isikuid ja/või kontrollima teist juriidilist isikut.
3. Kõik dokumendid koos originaalidega peavad sisaldama inglisekeelset tõlget ja olema notari poolt allkirjastatud ja kinnitatud.
4. Maksimaalne kasutatav failisuurus on kuni 10 MB; faililaiendid – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Kui failide kogumaht on üle 10 MB, saada failid mitme eraldi kirjaga, nii et ühe kirja failide kogumaht ei ületaks ülalnimetatud limiiti.