Kui kontot avada juriidilisele kontole?

Juriidilisele isikule konto avamise jaoks pead tegema järgmist:

  1. Registreeri uus Liikmete Ala (registreerimisprotseduuri ajal kasuta konto haldaja isikuandmeid).
  2. Saada kõigi nõutavate dokumentide koopiad (vt loetelu allpool) aadressile [email protected] ja täpsusta konto eesmärk: kauplemine, partnerlus või mõlemad.

Nõutud dokumentide loetelu:

  • Asutamistunnistus.
  • Registreeritud aadressi tõend.
  • Tõend Juhatajate ja sekretäride kohta.
  • Asutamisleping ja põhikiri.
  • Juhatuse otsus konto avamiseks ja volituste andmiseks neile, kes seda haldavad.
  • Aktsionäride nimekiri.
  • Tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta – Maksuameti poolt väljastatud.
  • Usaldusakti/lepingu koopia (vajaduse korral).
  • Skaneeritud viimase majandusaasta audiitori aruande koopia või samaväärsed dokumendid, mis kinnitavad finantseerimise allikat.
  • Kõikide järgnevate isikute dokumendid:
    • Juhatajad.
    • Aktsionärid.
    • Lõppkasusaajad.
    • Allkirjaõigusega isikud.

Nõuded ja reeglid:

  1. Kui Liikmete Ala on eraisikule registreeritud ja selle Liikmete Alaga seotud kontole on eraisiku poolt varem sissemakseid tehtud, ei saa see konto saada "Ärikonto" staatust.
  2. Juhul kui otsene/vahetu ja põhiaktsionär on mõni muu juriidiline isik, peab ettevõte ülalnimetatud dokumentide alusel kontrollima kasusaavate omanike omandistruktuuri ja isikuid ja/või kontrollima teist juriidilist isikut.
  3. Kõik dokumendid koos originaalidega peavad sisaldama inglisekeelset tõlget ja olema notari poolt allkirjastatud ja kinnitatud.
  4. Maksimaalne kasutatav failisuurus on kuni 10 MB; faililaiendid – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Kui failide kogumaht on üle 10 MB, saada failid mitme eraldi kirjaga, nii et ühe kirja failide kogumaht ei ületaks ülalnimetatud limiiti.