Kui kontot avada juriidilisele kontole?

Pange tähele:

Juhul kui Liikmete ala registreeritakse füüsilisele isikule ja Live kontoga seotud kontole on varem laekunud raha füüsilise isiku poolt, ei saa see konto "Ärikonto" staatust. Palun, registreerige uus Liikmete ala juriidilisele isikule ja saatke taotlus selle nimel.

Juhul kui otse/vahetu ja peamine aktsionär on teine juriidiline isik, siis Ettevõte peab kontrollima omandistruktuuri ja füüsiliste isikute identiteedi, kes tegelikult saavad kasu omanikuna ja/või kontrollima muid juriidilisi isikuid eespool näidatud dokumentide alusel.

Kõik dokumendid koos originaalidega peab sisaldama tõlget inglise keelde allkirjastatud ja templiga notariaalselt kinnitatud.

Maksimaalne failide suurus on kuni 10 MB; faililaiendid – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. 
Kui failide suurus kokku on rohkem kui 10 MB, saatke failid mitme eraldi kirjaga.

Juriidilise isiku poolt nõutavate dokumentide loetelu:

• Registreerimistunnistus.
• Tõend registreeritud aadressi kohta.
• Direktorite ja Sekretäri sertifikaat.
• Asutamislepingu ja põhikiri.
• Direktorite nõukogu otsus konto avamiseks ning volituste andmine neile, kas hakkavad neid haldama.
• Aktsionäride tunnistus.
• Hiljutine sertifikaat ettevõtte olukorrast – registripidaja poolt väljaantud.
• Koopia volikirjast/usaldusleping (vajaduse korral)
• Audiitori aruande koopia viimase majandusaasta kohta või samaväärsed dokumendid, mis kinnitavad rahastamisallikaid.
• Juriidilise Isiku Tuvastaja (palun, registreeru ja saa see siin).
• Dokumendid kõikide järgmiste isikute kohta:
  • Direktorid.
  • Aktsionärid.
  • Lõplikud kasusaajad
  • Allakirjastajad

Ärikonto registreerimise protseduur

1. Registreerige Liikmete alas (registreerimisel, kasutada selle isiku isikuandmeid, kes kontrollib konto).
2. Saatke kõik nõutud dokumentide koopiad [email protected].